Pour accompagner les entreprises dans cette démarche, LexisNexis s’est entouré des partenaires les plus compétents pour concevoir le « Pack Compliance » et ainsi les aider à respecter les obligations légales et à faciliter la vigilance vis-à-vis de leurs clients et des Personnes Politiquement Exposées.

Le Pack compliance couvre 3 besoins essentiels :
1. Information : les impacts de la transposition des textes européens sont analysés au cours d’un séminaire d’une journée co-animé par :
André Jacquemet, spécialiste de la lutte contre le blanchiment et Fondateur de Business Process Associates, cabinet de conseil spécialisé dans les évolutions réglementaires pour le secteur bancaire et financier
Jérôme Abrioux, responsable de la cellule anti-blanchiment de capitaux, Caisse Nationale des Caisses d’Epargne
Jean-Sylvain Thinat, avocat, Stasi & Associés.

2. Evaluation : Business Process Associates réalise un diagnostic flash d’une journée. Une expertise de haut niveau détermine le degré de conformité de l’entreprise et de ses pratiques avec le contexte légal réglementaire.

3. Gestion du risque : LexisNexis offre 3 mois d’abonnement à sa solution en ligne Know Your Customer. Déjà utilisée par les plus grandes banques européennes, ce portail métier rassemble les meilleures sources d’information permettant d’évaluer le risque et de répondre à l’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle.
12 000 journaux de la presse française et internationale
600 annuaires d’entreprises, de dirigeants et bases d’informations spécialisées (Duns Market Indentifiers, Hoovers, Disclosure, Dafsaliens, Who’s who, Top management, NominatioN, Mergerstat, etc.)
Listes de sanctions internationales (ONU, OFAC, Interpol, Banque Mondiale, etc.)
Plus de 700 000 fiches de Personnes Politiquement Exposées

« L’environnement juridique est à l’origine de nombreuses mutations dans l’organisation des entreprises » précise Jérôme Cail, Responsable des solutions News & Business de LexisNexis. « En faisant la synthèse de tous ses savoir-faire dans le Pack Compliance, LexisNexis propose la solution de gestion du risque la plus complète du marché : information juridique, formation professionnelle, information business et analyse des médias. »

« L’analyse des situations impliquant la mise en cause pénale des dirigeants montre l’impérieuse nécessité d’être capable de démontrer à tout moment le respect des obligations légales et réglementaires » affirme André Jacquemet, Fondateur de Business Process Associates. « Pour être comprises et appliquées, les lois et les réglementations doivent être traduites en actions concrètes dans l’entreprise. Ce travail d’analyse est le cœur de l’expertise de Business Process Associates. »

A propos de LexisNexis
LexisNexis est un acteur majeur dans les services d'information professionnelle. Ses activités couvrent quatre domaines : l'information et l'édition juridique, la diffusion de la presse et de l'information économique et financière sur Internet, les formations et conférences, les logiciels professionnels. L'entreprise s'appuie sur une expertise éditoriale centenaire et sur une technologie de pointe pour apporter aux professionnels une vaste gamme de produits et services réputés : LexisNexis Business, TotalPatent, LexisNexis Analytics, etc.
LexisNexis est membre du groupe anglo-néerlandais Reed-Elsevier (www.reed-elsevier.com)
www.lexisnexis.fr

A propos de Business Process Associates
Business Process Associates est une société de conseil spécialisée dans les évolutions réglementaires liées au secteur financier.
Experts des domaines réglementaires et éthiques, les consultants de Business Process Associates interviennent sur des missions de sécurité financière incluant le blanchiment des capitaux, la corruption et le financement du terrorisme.
Business Process Associates accompagne ses clients dans la mise en place et la gestion des pratiques de Bonne Gouvernance par la mise à disposition d’outils de pilotage appropriés leur permettant d’établir un bon équilibre entre les pouvoirs au sein de l’entreprise, de prévenir les conflits d'intérêt et d’optimiser le fonctionnement du Conseil d’Administration et de ses Comités.
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